Asesoría integral para licencias, cumplimiento y obligaciones regulatorias continuas ante la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Mauricio — desde estructuras GBC hasta licencias de gestión de inversiones.
Mauricio se ha consolidado como el principal centro financiero internacional de África, regulado por la Comisión de Servicios Financieros (FSC) en el marco de estándares alineados con FATF, IOSCO e IAIS. Para empresas que operan en el corredor África-Golfo, Mauricio ofrece estructuras de tenencia respaldadas por tratados, licencias de gestión de inversiones y licencias de intermediación de pagos con requisitos genuinos de sustancia.
Marensa Advisory es una de las pocas firmas asesoras con sede en los EAU que cuenta con experiencia práctica en licencias y cumplimiento FSC — ofreciendo a los clientes un único punto de contacto para ambas jurisdicciones.
Hable con nosotros sobre sus requisitos en MauricioLa FSC emite una amplia gama de licencias de servicios financieros. A continuación se presentan las más relevantes para nuestra base de clientes.
La mayoría de la asesoría en Mauricio la prestan firmas legales locales con conocimiento limitado de las estructuras de los EAU que alimentan las sociedades holding en Mauricio. Marensa se sitúa en esa intersección — asesorando sobre la estructura completa África-Golfo, no solo sobre la parte de Mauricio.
Hemos asistido a clientes con constituciones de GBC, solicitudes de licencias FSC, programas AML/CFT y cumplimiento continuo en estructuras de gestión de fondos, fintech y sociedades holding.
Iniciar la conversaciónSí. Desde 2019, las GBC requieren sustancia genuina — una oficina local, al menos un director residente localmente, y que la gestión y el control se ejerzan desde Mauricio. La FSC examina activamente la sustancia durante las renovaciones de licencia. Ayudamos a los clientes a establecer sustancia de manera eficiente a través de redes de directores locales y servicios de administración.
Para una GBC sin licencia de servicios financieros, la constitución típicamente toma 2 a 4 semanas. Para licencias reguladas (Agente de Inversión, Gestor CIS, PIS), se deben calcular entre 3 y 6 meses desde la presentación de la solicitud, suponiendo una solicitud completa y bien preparada. Las solicitudes incompletas son la principal causa de demoras.
Sí, pero la entidad licenciada debe estar constituida en Mauricio con sustancia en Mauricio. La matriz de los EAU puede ser accionista de la GBC o de la entidad licenciada. Esta es una estructura habitual para gestores de fondos, fintechs y family offices con sede en EAU que buscan acceder a mercados africanos a través de un vehículo regulado y eficiente en materia de tratados.
Mauricio fue retirado de la lista gris del FATF en octubre de 2021 y de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas en octubre de 2021 y enero de 2022, respectivamente. Actualmente es una jurisdicción plenamente conforme con una sólida reputación internacional. Esto mejoró significativamente las relaciones de banca corresponsal y las discusiones sobre la distribución de fondos en la UE.
Cuéntenos su estructura, plazos y objetivos. Le responderemos en un día hábil.