金融牌照 · 马来西亚(纳闽)

纳闽数字代币发行

纳闽FSA数字金融服务框架为数字代币发行、数字资产交易所及数字投资管理提供监管路径——在符合FATF标准且拥有马来西亚条约访问权的司法管辖区内开展业务。

纳闽数字代币DTO加密货币数字资产Labuan FSA区块链
概述

纳闽 — 亚洲加密货币监管

纳闽FSA于2018年推出数字金融服务框架,为数字交易所、数字投资经理、数字资产经纪商及数字代币发行提供监管授权。纳闽DTO框架允许代币发行人在监管框架下向纳闽批准的投资者筹集资金——提供了合法合规的替代方案,以取代不受监管的ICO。

Marensa Advisory为代币发行人、数字交易所及数字投资经理提供纳闽FSA数字金融服务申请咨询,助力其建立可信的东盟数字资产活动监管框架。

咨询纳闽数字服务牌照
服务范围
  • 纳闽FSA数字金融服务申请
  • 业务活动分类:数字交易所、数字投资经理、数字代币发行
  • 依据《纳闽公司法》设立纳闽实体
  • 数字代币分类:证券型代币与实用型代币
  • 符合纳闽FSA要求的白皮书/代币发行文件
  • AML/CFT方案:FATF虚拟资产标准
  • 技术与网络安全风险评估
  • 投资者资格要求:DTO仅限纳闽持牌投资者
  • 纳闽FSA年度报告及持续合规
主要考量

纳闽数字金融服务 — 主要业务活动

纳闽FSA数字金融服务框架涵盖四类主要受监管业务活动。

数字代币发行(DTO)
纳闽受监管数字代币发行允许代币发行人在监管框架下向纳闽批准投资者筹集资金——须向FSA提交发行文件,满足投资者资格要求,并承担发行后的报告义务。
数字交易所
纳闽FSA对数字资产交易所发放牌照——为纳闽持牌方之间的数字代币和加密资产的买卖与交换提供平台。
数字投资经理
纳闽数字投资经理牌照授权对数字资产组合进行全权委托管理——依据投资管理协议代客管理加密资产。
数字资产经纪商
纳闽数字资产经纪商牌照授权代表客户接收和传递指令,并执行数字资产交易。
FATF合规
纳闽所有数字金融服务持牌机构须遵守FATF第15号建议(虚拟资产)——对数字资产交易实施CDD、旅行规则及可疑交易报告。
投资者限制
纳闽DTO及数字交易所目前仅限纳闽持牌投资者参与——相对于完整零售市场准入,投资者池受限。在评估监管效益时,这是需要权衡的主要商业局限。
服务流程

我们的工作方式

01
业务活动分类
我们依据纳闽FSA数字金融服务框架对您的数字资产业务活动进行分类。
02
纳闽实体注册
我们负责注册纳闽公司并建立纳闽实体办公室。
03
纳闽FSA申请
我们编制并提交数字金融服务申请——包括商业计划书、白皮书及合规方案。
04
AML/CFT方案
我们为数字资产业务设计符合FATF标准的AML/CFT方案。
05
牌照后期合规
我们管理纳闽FSA持续报告及合规方案维护。
为何选择Marensa

数字资产。在东盟受监管运营。

纳闽FSA数字金融服务框架为东盟数字资产业务提供了符合FATF标准的可信监管路径——与新加坡MAS或马来西亚证券委员会的牌照相比,成本更低、审批更快。

Marensa Advisory将纳闽数字金融服务牌照咨询纳入更广泛的东盟数字资产战略——将纳闽授权与MiCA合规结合,实现欧盟市场准入。

开始对话
2018
框架启动年份
FATF
合规
Labuan FSA
监管机构
ASEAN
市场准入
常见问题

常见问题解答

纳闽数字交易所能否服务东盟各国零售投资者? +

纳闽数字交易所目前仅限纳闽持牌投资者。要完整进入东盟零售市场,须在各目标国获得额外的本国牌照(例如,针对马来西亚零售投资者须取得马来西亚证券委员会的数字资产交易所牌照)。

纳闽DTO框架是否等同于MiCA CASP框架? +

不——两者是独立的监管框架。纳闽DTO在纳闽/马来西亚提供监管授权;MiCA CASP注册提供全欧盟准入。同时面向东盟和欧盟市场的企业可能需要同时持有两类授权。

纳闽数字资产业务的AML要求是什么? +

纳闽数字资产业务须遵守FATF第15号建议及纳闽FSA数字金融服务AML/CFT指引——包括数字资产专项CDD、旅行规则实施及交易监控。

纳闽数字牌照与新加坡加密牌照相比如何? +

新加坡MAS数字支付代币服务提供商牌照(主要支付机构)具有更广的市场认可度,但合规成本更高。纳闽成本较低、审批较快——适合进入东盟市场的中小型数字资产企业。

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